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raphaelisvy
25 janv. 20224 min de lecture
Sanctions, embargos, terrorisme, PEP : comprendre les typologies de listes
Dans cet article nous aborderons la thématique suivante : sanctions, embargos, terrorisme, PEP : comprendre les typologies de listes et...
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Flaminem KYC
11 juil. 20213 min de lecture
Réussir son projet de remédiation KYC
Les exigences en matière de LCB-FT évoluent régulièrement. Loi Sapin II, 5ème directive européenne, 6ème directive... Ces...
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raphaelisvy
26 mars 20213 min de lecture
La 6ème directive européenne : AMLD 6
Afin de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent, le Parlement Européen a publié le 12 Novembre 2018 de nouvelles règles...
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Flaminem KYC
26 nov. 20204 min de lecture
Les enjeux de la lutte anti-corruption
D’après un rapport du Fonds Monétaire International (FMI) en date de 2019, la corruption représente 20% de la richesse mondiale. En droit...
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Flaminem KYC
30 oct. 20203 min de lecture
Le GAFI publie un rapport sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
En mai 2020, l’organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme Groupe d’action...
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